Topical issues of implementation of the FATF standards in the Russian system of combating money laundering
Keywords:
money laundering, risks of money laundering, the FATF recommendations, civil societyAbstract
In the article the main FATF standards in the sphere of combating money laundering, as well as the new recommendations of the international organization. FATF presents as an international organization, which main purpose is the lighting and monitoring emerging threats, development of methods for their further consideration, with a view to further creating efficient and effective mechanism to combat money laundering. The main problems and opportunities of application of the new FATF standards in the Russian system of counteraction of legalization of incomes received in a criminal way. The analysis of the major risks of money laundering established in the global economic environment, and noted the key role of the state and civil society to minimize the threats of criminal communities. Reviewed categories such as public consciousness and financial literacy of the population to be effective tools for combating money laundering. Considered are the main measures to increase the financial literacy of population implemented in the Russian Federation.References
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ (ред. от 08.06.2012 г. с изм. от 14.06.2012 г.) (с изм. и доп. вступающими в силу с 02.07.2012 г.) // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 27.07.2009 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996 г., №25, ст. 2954.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (ред. от 08.11.2011 г.) // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Федеральный закон «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 28.05.2001 г. №62-ФЗ // Российская газета. 2001. №103. 31.05.2001.
Федерального закона № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»
Вольфсбергские принципы // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. (Страсбург) // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 г. (Вена) // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, 1999г., (Нью-Йорк); Резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г. // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000) Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Постановление Верховного Совета СССР «О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 09.10.1990 г. №1711-1 // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Директива Европейского Экономического Союза «О предотвращении использования финансовой системы для «отмывания» денег» (91/308/ЕЭС) от 19 июня 1991 г. // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808. «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит. – 2007. – №35 (275).
Емелин А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ // Деньги и кредит. 2012. №8.
Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.
Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Спецкнига, 2007.
Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации
Киселев, И.А. Грязные деньги [Текст] / И.А. Киселев. – М.: ИД «Юриспруденция», 2009. – 152 с. – ISBN978-5-9516-0432-3.
Рабочая встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 27 июня 2013 года // http://www.kremlin.ru/news/18416
Рекомендации ФАТФ // http://podft.ru/ 25. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
