Актуальні питання впровадження стандартів ФАТФ в російську систему протидії легалізації злочинних доходів.
Ключові слова:
відмивання доходів, ризики легалізації злочинних доходів, рекомендації ФАТФ, громадянське суспільствоАнотація
У статті розглядаються основні стандарти ФАТФ у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також нові рекомендації, вироблені даною міжнародною організацією. ФАТФ представлена як міжнародна організація, головною метою якої є висвітлення та моніторинг знову з'являються загроз, розробка методів для їх подальшої компенсації, з метою подальшого створення ефективного та дієвого механізму протидії відмиванню злочинних доходів. Розглянуто основні проблеми й можливості застосування нових стандартів ФАТФ у російській системі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проведено аналіз основних ризиків відмивання злочинних доходів, сформованих у світовому економічному просторі, відзначена ключова роль держави та громадянського суспільства з мінімізації загроз, що виходять від злочинних співтовариств. Розглянуто такі категорії як громадянське правосвідомість і фінансова грамотність населення як ефективні інструменти боротьби з відмиванням злочинних доходів. Розглянуто основні заходи з підвищення фінансової грамотності населення, які реалізуються в Російській Федерації.Посилання
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ (ред. от 08.06.2012 г. с изм. от 14.06.2012 г.) (с изм. и доп. вступающими в силу с 02.07.2012 г.) // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. от 27.07.2009 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996 г., №25, ст. 2954.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (ред. от 08.11.2011 г.) // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Федеральный закон «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 28.05.2001 г. №62-ФЗ // Российская газета. 2001. №103. 31.05.2001.
Федерального закона № 134-ФЗ от 28 июня 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»
Вольфсбергские принципы // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. (Страсбург) // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 г. (Вена) // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, 1999г., (Нью-Йорк); Резолюция 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г. // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000) Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Постановление Верховного Совета СССР «О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 09.10.1990 г. №1711-1 // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Директива Европейского Экономического Союза «О предотвращении использования финансовой системы для «отмывания» денег» (91/308/ЕЭС) от 19 июня 1991 г. // Действующее международное право. Документы. / Составители: Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С. - М.: Кодекс, 2007.
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808. «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // справочно-правовая система «Консультант Плюс».
Гамза В.А. Теневая экономика и коррупция: происхождение и противодействие // Финансы и кредит. – 2007. – №35 (275).
Емелин А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ // Деньги и кредит. 2012. №8.
Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010.
Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Спецкнига, 2007.
Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации
Киселев, И.А. Грязные деньги [Текст] / И.А. Киселев. – М.: ИД «Юриспруденция», 2009. – 152 с. – ISBN978-5-9516-0432-3.
Рабочая встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 27 июня 2013 года // http://www.kremlin.ru/news/18416
Рекомендации ФАТФ // http://podft.ru/ 25. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
